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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y consolidar mecanismos de cooperación para la prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
El instrumento fortalece y actualiza los mecanismos de colaboración existentes entre ambas instituciones, con el objetivo de optimizar el intercambio de información y documentación, consolidar canales permanentes de comunicación y robustecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera, investigación patrimonial y procuración de justicia.
A través de este convenio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas podrá proporcionar información contenida en sus registros, bases de datos y sistemas de análisis que resulte útil para el desarrollo de las atribuciones de la UIF. Por su parte, la UIF compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, que puedan contribuir al desarrollo de investigaciones de competencia estatal, en términos de la normatividad aplicable.
Asimismo, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como conformar grupos de trabajo especializados para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, implementar herramientas tecnológicas y coordinar acciones de carácter técnico y operativo.
La cooperación interinstitucional constituye un elemento fundamental para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas, fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras, contribuir a la identificación del beneficiario final de recursos potencialmente ilícitos y coadyuvar al esclarecimiento de hechos delictivos.
La SHCP a través de la UIF, refrenda su compromiso de fortalecer la colaboración con las autoridades de procuración de justicia del país, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de la delincuencia organizada.
